Termi KYC tulee nykyisin vastaan jokaisessa luotettavassa kryptovaluuttojen kauppapaikassa. Se on lyhenne sanoista Know Your Customer. Kyse on prosessista, jolla varmistetaan palvelun käyttäjän henkilöllisyys.
KYC-prosessia vaativat eri viranomaiset, jotka pyrkivät estämään rahanpesua ja muita laittomuuksia. Usein KYC-prosessi sisältää kaksi osaa: henkilöllisyyden varmentaminen passin avulla ja osoitteen vahvistus esimerkiksi sähkölaskun tai puhelinlaskun avulla.
Tähän liittyy myös termi AML eli Anti-Money Laundering. Puhutaan yleisistä AML-lakipykälistä, joita kryptovaluuttapörssien on noudatettava. AML on siis laajempi termi rahanpesun estolle, jonka yksi prosessi on KYC.
Lähde: Bitcoinkeskus.com
